Harter Schlag gegen die Geldwäschemafia:
Das BKA hat die Plattformen
Xchange.cash 60cek.org Baksman.com Prostocash.com Bankcomat.com Multichange.net 4ange.me CoinBlinker.com Mchange.net Ex-Money.cc Cryptostrike.org GrandChange.cc BlaBla.Money CrystalMoney.net IceSatoshi.com BitFondo.com EasySwap.biz Cryptobaron.org BTCRotor.com Monetkin.me
geschlossen und eine Mege Daten gesichert.
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – und das Bundeskriminalamt (BKA) haben 47 in Deutschland gehostete Exchange Services abgeschaltet, die für kriminelle Zwecke genutzt wurden. Es handelte sich um Plattformen, auf denen herkömmliche Währungen und Kryptowährungen umgetauscht werden konnten.
Den Betreibern der nun abgeschalteten Exchange-Services wird vorgeworfen, bewusst durch mangelhafte Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung (sog. Know-Your-Customer-Prinzip) in großem Stil die Herkunft kriminell erlangter Gelder verschleiert, und sich somit der Geldwäsche und dem Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet gemäß §§ 127, 261 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 StGB strafbar gemacht zu haben.
Konkret ermöglichten die Exchange-Services Tauschgeschäfte ohne Durchlaufen eines Registrierungsprozesses und ohne Prüfung von Identitätsnachweisen (sog. Know-Your-Customer-Prinzip). Das Angebot war darauf gerichtet, schnell, einfach und anonym Kryptowährungen in andere Krypto- oder digitale Währungen zu tauschen, um so deren Herkunft zu verschleiern.
Offenbar haben einige naive Geldwäscher darauf vertraut, dass keine Daten gespeichert wurden, was natürlich nicht der Fall ist. Gut so!
Auf Deutsch, Englisch und Russisch heißt es dort an die Kriminellen gerichtet, dass die Betreiber der Tauschdienste sie jahrelang glauben ließen, dass sie keine Kundendaten speichern würden. »Aus unserer Sicht: alles leere Versprechungen!« Man habe die Server gefunden und gesichert. »Unsere Spurensuche beginnt. Wir sehen uns«, heißt es auf der Seite.
geschlossen.
THIS WAS YOUR FINAL EXCHANGE!
This is for you, ransomware affiliates, botnet operators and darknet vendors:
For years, the operators of these criminal exchange services have led you to believe that their hosting cannot be found, that they do not store any customer data and that all data is deleted immediately after the transaction. An apparently unregulated hub allowing you to launder the proceeds of your criminal activities without fear of prosecution.
From our point of view: nothing but empty promises!
We have found their servers and seized them – development servers, production servers, backup servers. We have their data – and therefore we have your data. Transactions, registration data, IP addresses.
Our search for traces begins. See you soon.
