Die Verhaftung von SBF erfolgte, nachdem die Vereinigten Staaten offiziell mitgeteilt hatten, dass sie Strafanzeige gegen SBF erstattet haben und wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen werden", erklärte die Regierung der Bahamas in einer Erklärung.
Die Verhaftung war die jüngste verblüffende Entwicklung in einem der dramatischsten Abstürze der jüngeren Unternehmensgeschichte. Der 30-jährige Bankman-Fried sollte am Dienstag vor dem Kongress über den Zusammenbruch von FTX aussagen. FTX war eines der mächtigsten Unternehmen in der aufstrebenden Krypto-Industrie, bis es im vergangenen Monat praktisch über Nacht zusammenbrach, nachdem ein Ansturm auf die Einlagen ein Loch von 8 Milliarden Dollar in seinen Konten aufgedeckt hatte.
Die Staatsanwaltschaft des südlichen Distrikts von New York bestätigte, dass Herr Bankman-Fried angeklagt wurde und sagte, dass eine Anklageschrift am Dienstag veröffentlicht werden würde. Unabhängig davon teilte die Securities and Exchange Commission in einer Erklärung mit, dass sie eine Anklage "im Zusammenhang mit den Verstößen von Herrn Bankman-Fried gegen unsere Wertpapiergesetze" genehmigt habe.
Die strafrechtlichen Anklagen gegen Herrn Bankman-Fried umfassen Drahtbetrug, Drahtbetrugsverschwörung, Wertpapierbetrug, Wertpapierbetrugsverschwörung und Geldwäsche, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Herr Bankman-Fried, der als einziger in der Anklageschrift angeklagt war, wurde von den bahamaischen Behörden in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der bahamaischen Polizei wurde er kurz nach 18.00 Uhr in seinem Apartmentkomplex im Albany Resort auf den Bahamas festgenommen. Der Zeitpunkt, zu dem Herr Bankman-Fried in die Vereinigten Staaten überführt werden könnte, war unklar. Die Bahamas haben zwar ein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten, aber das Verfahren kann Wochen dauern, und manchmal sogar viel länger, wenn ein Angeklagter dagegen Einspruch erhebt.
Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person zeigte sich Bankman-Fried bei der Festnahme kooperativ und wird über Nacht in einer Zelle auf einer Polizeistation festgehalten. Er soll am Dienstag vor dem Magistratsgericht in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, erscheinen.
"Heute Abend haben die bahamaischen Behörden Samuel Bankman-Fried auf Ersuchen der US-Regierung auf der Grundlage einer versiegelten Anklageschrift verhaftet", sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, in einer Erklärung. "Wir gehen davon aus, dass wir morgen früh die Entsiegelung der Anklageschrift beantragen werden und werden zu diesem Zeitpunkt mehr dazu sagen können."
Einst ein großer Spender für die Demokratische Partei, hat Herr Bankman-Fried sein riesiges geschäftliches und politisches Imperium mit erstaunlicher Geschwindigkeit zusammenbrechen sehen. Seine Börse meldete letzten Monat Konkurs an, und sein persönliches Vermögen ist praktisch auf Null geschrumpft.
Anwälte äußerten sich überrascht über die Plötzlichkeit der Verhaftung. Es wurde allgemein erwartet, dass Herr Bankman-Fried mit einer Anklage konfrontiert wird. Komplexe Fälle von Wirtschaftskriminalität können sich jedoch über Monate hinziehen. Bis zu seiner Verhaftung sollte Bankman-Fried am Dienstag in einer Anhörung vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses aus der Ferne über den Zusammenbruch von FTX aussagen. Die Anhörung findet nach wie vor statt, nur ohne die Aussage von Bankman-Fried.
"Die amerikanische Öffentlichkeit verdient es, von Herrn Bankman-Fried direkt über die Handlungen zu hören, die über eine Million Menschen geschädigt haben", sagte die Abgeordnete Maxine Waters, die dem Ausschuss vorsitzt, in einer Erklärung. "Die Öffentlichkeit hat sehnsüchtig darauf gewartet, diese Antworten unter Eid vor dem Kongress zu erhalten, und der Zeitpunkt dieser Verhaftung verwehrt der Öffentlichkeit diese Gelegenheit."
Mehrere Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind, sagten, dass die Geschwindigkeit, mit der die Behörden straf- und zivilrechtliche Anklagen erhoben haben, ein Hinweis darauf sei, dass Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden Informationen von kooperierenden Zeugen erhalten hätten.
Bankman-Fried wurde von Dutzenden von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen, darunter das Justizministerium, die S.E.C. und die Commodity Futures Trading Commission. Die Staatsanwälte in Manhattan untersuchen, ob FTX gegen das Gesetz verstoßen hat, indem es Kundengelder in Milliardenhöhe an Alameda Research überwiesen hat, einen Krypto-Hedgefonds, den Bankman-Fried ebenfalls gegründet und besessen hat.
Die Ermittlungen konzentrieren sich auch darauf, ob Herr Bankman-Fried und sein Hedgefonds an Marktmanipulationen beteiligt waren, die zum Zusammenbruch zweier bekannter Kryptowährungen im letzten Frühjahr beigetragen haben könnten.
Seit dem Zusammenbruch von FTX haben die S.E.C. und die Bundesstaatsanwaltschaft schnell gehandelt und Dokumente von verschiedenen Parteien angefordert, einschließlich einiger der großen Finanzunternehmen, die Anfang letzten Jahres bis zu 2 Milliarden Dollar in die Kryptobörse investiert haben, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Es ist unklar, ob die Bundesbehörden eine Anklage gegen weitere Personen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX erwägen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Zivilklage der S.E.C. mehr Informationen über die Ereignisse offenbart, die zur Erhebung einer Anklage geführt haben, als eine Anklageschrift.
Der Zusammenbruch von FTX begann Anfang letzten Monats, als ein Ansturm auf die Einlagen ein Loch von 8 Milliarden Dollar in den Finanzen des Unternehmens offenbarte. Bankman-Fried suchte einen Rettungsanker bei einem konkurrierenden Unternehmen, der riesigen Kryptobörse Binance, aber das Geschäft scheiterte, nachdem Binance die Bücher von FTX geprüft hatte.
Herr Bankman-Fried wurde schnell zu einem Schurken in der Kryptoindustrie. Hunderttausende von Kunden haben ihr Geld bei FTX verloren, ohne Aussicht, es in absehbarer Zeit zurückzubekommen.
Für eine Führungskraft, gegen die strafrechtliche Ermittlungen laufen, war es überraschend, dass Bankman-Fried nach dem Zusammenbruch von FTX zahlreiche Medieninterviews gegeben hat. Bisher machte er grosse Managementfehler und schlampige Buchführung für die Implosion seines Unternehmens verantwortlich und betonte, dass er "niemals versucht habe, Betrug zu begehen" oder wissentlich Gelder von FTX-Kunden zur Finanzierung anderer Investitionen abgezweigt habe. Wer es glaubt!
Als FTX Konkurs anmeldete, trat Herr Bankman-Fried als Geschäftsführer zurück. Er wurde durch John Ray ersetzt, einen erfahrenen Experten für Unternehmenssanierungen, der die Abwicklung des Energiehandelsunternehmens Enron nach einem Bilanzskandal im Jahr 2001 beaufsichtigt hatte.
In einem Konkursantrag vom letzten Monat sagte Ray, dass das Management von FTX ein "völliges Versagen der Unternehmenskontrolle" widerspiegelt.
Ray sollte ebenfalls am Dienstag vor dem Repräsentantenhaus aussagen. In einer vorbereiteten Erklärung sagte er, FTX sei ein Schlamassel gewesen.
Der Zusammenbruch sei "auf die absolute Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von äußerst unerfahrenen und ungebildeten Personen zurückzuführen", schrieb er.
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